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​亳州药都农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

发布者: 浏览量: 发布时间:2021-10-27


亳州药都农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2021年11月12日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次会议时间

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场记名投票

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:202111月12日 9点00分

召开地点:亳州市谯城区魏武大道199(本行总部办公楼)26楼会议室

二、会议审议事项

序号

议案名称

1

关于选举王锋同志为董事的议案

2

关于修订现行公司章程的议案

1.各议案已披露的时间和披露渠道

前述议案已经本行第三届董事会第十二次会议审议通过,相关公告详见本行官网(www.yaoduyh.com)。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2.特别决议议案:无

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、会议出席对象

(一)截至2021年11月5日在本行登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书附后);

(二)本行董事、监事、高级管理人员;

(三)本行聘请的律师;

(四)其他人员。

四、会议登记方法:

(一)登记手续

法人股东持单位证明(营业执照复印件加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,自然人股东持本人身份证办理登记手续,委托出席的代理人必须持有授权委托书。

(二)登记地点

亳州市谯城区魏武大道199号本行总部9楼905董事会办公室。

(三)登记时间

202111月8—10日,上午8:00-12:00,下午14:30-18:00。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张林、张利

联系电话:0558-51230791865670356717775099188

联系地址:亳州市谯城区魏武大道199号本行总部9905董事会办公室

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(身份证、授权委托书等)。

三)与会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

 

附:授权委托书

 

 

亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年二十七