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亳州药都农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

发布者:  浏览量:  发布时间:2017-04-11

致全体股东:
    亳州药都农村商业银行股份有限公司拟定于2017年5月4日召开2016年度股东大会,现将本次会议基本情况通知如下:
    一、本次会议基本情况
    会议时间:2017年5月4日上午8:30
    会议地点:亳州市谯城区魏武大道199号(亳州药都农村商业银行总部新址)26楼会议室
    召 集 人:亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会
    召开方式:现场会议、现场投票表决
    出席对象:截至2017年4月28日登记在册的本行全体股东,本行董事、监事、高级管理人员及见证律师
    二、会议审议事项:
    议案1:《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
    议案2:《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
    议案3:《关于2016年度利润分配方案的议案》;
    议案4:《关于2017年度财务预算的议案》;
    议案5:《关于确认报告期内关联交易的议案》;
    议案6:《关于确定独立董事津贴的议案》;
    议案7:《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
    议案8:《关于发行“三农”专项金融债券的议案》;
    议案9:《关于发行二级资本债券的议案》;
    议案10:《关于首次公开发行股票(A股)并上市的议案》;
    议案11:《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票(A股)并上市相关事宜的议案》;
    议案12:《关于首次公开发行股票(A股)并上市募集资金用途的议案》;
    议案13:《关于首次公开发行股票(A股)完成前滚存利润分配方案的议案》;
    议案14:《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》;
    议案15:《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》;
    议案16:《关于首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市摊薄即期回报影响及填补措施的议案》;
    议案17:《关于投资者利益保护承诺的议案》;
    议案18:《关于修订现行公司章程的议案》;
    议案19:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
    议案20:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
    议案21:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
    议案22:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》;
    议案23:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法>的议案》;
    议案24:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司2017年-2019年资本管理规划>的议案》;
    议案25:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;
    议案26:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》;
    议案27:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司章程(草案)>的议案》;
    议案28:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
    议案29:《关于制定<亳州药都农村商业银行股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
    三、其他事项:
    1、参会股东须在2017年4月24日至2017年4月28日17时到亳州市谯城区魏武大道199号公司总部九楼905室进行预登记,委托他人参会的需填写授权委托书。
    注意事项:
    (1)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续; 
    (2)自然人股东需持本人身份证、股权卡或有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证复印件、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;
    (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
     2、联 系 人:张林
     3、联系电话:18656703567  0558-5123079
     4、与会人员食宿及交通费等费用自理。

                                                                        亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                  二零一七年四月十一日

 

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