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关于召开2018年度股东大会的公告

发布者:  浏览量:  发布时间:2019-02-25

亳州药都农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)二届十一次董事会审议,决定于20193月17日召开2018年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议相关信息

1、会议时间:2019317(星期)上午8:30

2、会议地点:本行总部办公楼亳州市谯城区魏武大道199号)26会议室

3、会议召集人:本行董事会。

4、会议表决方式:现场以记名方式投票表决。

5、会务联系人:董世杰、杨帆;联系电话:0558-5123079。

二、审议事项

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算的议案

4、关于2018年度利润分配方案的议案

5、关于2018年度财务会计报告的议案

6、关于聘请2019年度审计机构的议案

7、关于2018年年度报告的议案

8、关于2018年度关联交易情况报告的议案

9、关于修订现行公司章程的议案

10、关于修订上市后适用公司章程(草案)的议案

11、关于修订《亳州药都农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

12、关于修订《亳州药都农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

13、关于制定《亳州药都农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

14、关于延长首次公开发行股票(A股)并上市方案有效期的议案

15、关于延长董事会及董事会获授权人士办理首次公开发行股票(A股)并上市相关事宜有效期的议案

16、关于制定亳州药都农村商业银行股份有限公司五年战略发展规划(2019-2023)的议案

三、其他事项

1、会议出席对象:

1)至20192月28日在本行登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书附后)。

2)本行董事、监事、高级管理人员,本行法律顾问,银行业监管机构代表。

2、会议登记办法:

1)法人股东公司证明(营业执照复印件加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,自然人股东持本人身份证办理登记手续,委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2)登记地点设在亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

3)登记时间2019227日至2019年3月11日止(每天上午8:00-11:30,下午1430-18:00双休日不办理登记)。

3、其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

特此公告

:授权委托书

 

亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日

 

  • 附件【授权委托书.doc】已下载

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