亳州药都农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年9月19日在亳州市谯城区魏武大道199号公司总部七楼会议室召开。应参会人员9名，实际参会人员9名，会议有效表决票为9票，其中3人视频参会。会议由许绍普同志主持，公司监事会、经营层等相关人员应邀列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《亳州药都农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定。
会议以投票表决方式通过以下议案，并形成决议：
1.2021年上半年经营形势分析报告
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
2.关于审议2021年上半年财务会计报告的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
3.关于聘任副行长的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
4.关于制定《亳州药都农村商业银行全面支持乡村振兴战略实施方案》的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
5.关于制定《亳州药都农村商业银行绩效薪酬延期支付和绩效薪酬追索扣回实施办法》的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
6.关于“振兴e贷”系列产品中工程质量保函等六项信贷产品可行性分析、风险评估及风控措施的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
7.关于修订《亳州药都农村商业银行全面风险管理实施细则》的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
8.关于修订《亳州药都农村商业银行消费者权益保护委员会议事规则》的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
9.关于更正会计差错的议案
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：通过。
亳州药都农村商业银行股份有限公司
二〇二一年九月十九日
0558-5296669
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