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亳州药都农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

作者:张利  浏览量:  发布时间:2021年06月27日 09:40

亳州药都农村商业银行股份有限公司(以下简称公司”)第三届董事会第次会议于20216月26日在亳州市谯城区魏武大道199号公司总部七楼会议室召开。应参会人员9名,实际参会人员8名,会议有效表决票为9票,其中1人视频参会,1人授权表决。会议由许绍普同志主持,公司监事会、经营层等相关人员应邀列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《亳州药都农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定。

会议以投票表决方式通过以下议案,并形成决议:

1.2021年一季度经营工作报告

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

2.关于“振兴e贷”业务可行性分析及风险防范措施的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

3.关于制定《亳州药都农村商业银行战略风险管理办法》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

4.关于修订《亳州药都农村商业银行声誉风险管理办法》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

5.关于制定《亳州药都农村商业银行2021年度资金业务指导意见》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

6.关于修订《亳州药都农村商业银行洗钱风险管理办法》及《亳州药都农村商业银行反洗钱工作管理办法》的议案

1关于修订《亳州药都农村商业银行洗钱风险管理办法》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

(2)关于修订《亳州药都农村商业银行反洗钱工作管理办法》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

7.关于对安徽古井集团有限责任公司综合授信7.8亿元及亳州建工有限公司流动资金贷款授信1亿元的议案

(1)对安徽古井集团有限责任公司综合授信7.8亿元

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

2)对亳州建工有限公司流动资金贷款授信1亿元

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过

8.关于制定《亳州药都农村商业银行员工行为准则》的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

 

  

亳州药都农村商业银行股份有限公司

二〇二一年六月二十六日