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亳州药都农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

作者:  浏览量:  发布时间:2021年10月26日 17:25

亳州药都农村商业银行股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于20211026日在亳州市谯城区魏武大道199号公司总部七楼会议室召开。应参会人员9名,实际参会人员9名,会议有效表决票为9票,其中2人视频参会。会议由许绍普同志主持,公司监事会、经营层等相关人员应邀列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《亳州药都农村商业银行股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定

会议以投票表决方式通过以下议案,并形成决议:

1.关于提名王锋同志为董事候选人的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

2.关于调整授信委员会成员和授信小组成员及相关职责的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

3.关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

4.关于推选张洪彬同志为2021年第一次临时股东大会主持人的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

5.关于修订现行公司章程的议案

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:通过。

 

 

 

 

 

亳州药都农村商业银行股份有限公司

二〇二一年二十六